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Protocolo de Fiscalización y Auditoría - Isoterma Pro

1. Objetivo

Garantizar el correcto uso del programa Isoterma Pro, previniendo y detectando abusos o incumplimientos de las bases y condiciones.

2. Tipos de Fiscalización

A. Fiscalización Periódica (Cada 3 Meses)

Objetivo: Revisar el comportamiento de los miembros activos para detectar posibles irregularidades.

Acciones:

  1. Análisis de compras: Se genera un informe con las compras realizadas por los miembros de Isoterma Pro, identificando patrones atípicos como:
    • Volumen de compras excesivo en comparación con la actividad del profesional.
    • Compra de productos no relacionados con la actividad declarada.
    • Frecuencia de compras inusualmente alta.
  2. Cruce de datos: Se comparan los registros de facturación con las categorías profesionales declaradas.
  3. Muestreo aleatorio: Se selecciona un porcentaje de usuarios para verificación de documentos actualizados.
  4. Informe interno: Se elaboran reportes con casos sospechosos y recomendaciones de acción.

B. Auditoría de Renovación (Cada 12 Meses)

Objetivo: Verificar que los miembros continúan cumpliendo con los requisitos del programa.

Acciones:

  1. Solicitud de actualización de documentos: Se envía un correo automático 30 días antes del vencimiento solicitando documentación vigente.
  2. Validación de antecedentes: Se revisa la nueva documentación presentada para asegurar que sigue cumpliendo con los criterios del programa.
  3. Desactivación por incumplimiento: Si no se presentan documentos en el plazo indicado, la cuenta pasa a estado Expirado y se notifica al usuario.

C. Fiscalización por Denuncia o Sospecha (Tiempo de Respuesta: 7 Días Hábiles)

Objetivo: Investigar casos de uso indebido reportados por clientes, marcas asociadas o el equipo de Isoterma.

Acciones:

  1. Recepción de denuncia: Se documenta la denuncia interna y se asigna un responsable de investigación.
  2. Revisión de historial: Se analizan las compras realizadas por el usuario y su historial dentro del programa.
  3. Solicitud de aclaración al usuario: Se le envía un correo con un plazo de 5 días hábiles para responder y justificar las compras sospechosas.
  4. Toma de decisión: Según la respuesta del usuario, se aplicará una de las siguientes medidas:
    • Caso aclarado: No se toma ninguna acción.
    • Advertencia: Se notifica al usuario sobre el uso indebido y se le informa que una reincidencia conllevará la expulsión.
    • Suspensión temporal: Se inhabilita la cuenta por 3 meses.
    • Eliminación definitiva: Se bloquea la cuenta y se registra en la base de datos de excluidos.

3. Acciones Correctivas y Sanciones

A. Advertencia

  • Se envía un correo formal notificando la irregularidad detectada.
  • El usuario mantiene acceso al programa, pero queda en observación por 6 meses.

B. Suspensión Temporal (3 Meses)

  • Se inhabilita la cuenta y se notifica al usuario con la razón específica.
  • Luego de este período, el usuario puede solicitar una revisión para reactivar su acceso.

C. Expulsión y Bloqueo Definitivo

  • Se aplica en casos graves o reincidencias.
  • Se envía un correo informando la decisión sin posibilidad de reactivación.
  • Se registra al usuario en la base de datos de excluidos.

4. Reporte y Seguimiento

  • Se elabora un informe trimestral con las auditorías realizadas y los casos detectados.
  • Se revisan patrones de abuso para ajustar las políticas de Isoterma Pro si es necesario.
  • Se realizan reuniones internas cada 6 meses para evaluar la efectividad del protocolo y mejorar procesos.

Con este protocolo, garantizamos que Isoterma Pro se mantenga como un beneficio exclusivo para quienes realmente forman parte de la industria outdoor, asegurando un uso justo y responsable del programa.







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